وقالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل تحقق في ما إذا كان قد تم تقديم هدايا باهظة الثمن إلى سناتور نيو جيرسي روبرت مينينديز وزوجته ، بما في ذلك سيارة مرسيدس بنز وشقة فاخرة في العاصمة وأموال ومجوهرات.
وفقًا للمصادر ، يريد المحققون معرفة ما إذا كانت الهدايا – التي تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات – جاءت من مالك أو شركاء في شركة Edgewater ، NJ ، التي فازت بعقد حصري مثير للجدل لأداء شهادة اللحوم الحلال مع الحكومة المصرية – على الرغم من شكوى مسئولي وزارة الزراعة الأمريكية من عدم وجود خبرة سابقة للشركة في هذا المجال.
تم الإبلاغ عن الأسئلة حول الهدايا لأول مرة بواسطة WNBC و NBCNewyork.com.
قال مينينديز الأسبوع الماضي: “أنا متأكد من أن الأمر لن ينتهي بأي شيء على الإطلاق.”
تقول مصادر مطلعة على الأمر إن داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، إلى جانب وكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والتحقيق الجنائي في مصلحة الضرائب ، يبحثون ما إذا كان السناتور وزوجته نادين أرسلانيان قد استلموا هدايا بشكل غير لائق من مالك أو شركاء IS EG حلال – وما إذا كان السيناتور قد اتخذ أي إجراء في المقابل.
مينينديز ، ديمقراطي ، يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للمساعدة في الإشراف على مليارات الدولارات من المساعدات لمصر.
وقال تشاك روزنبرغ المحلل القانوني لشبكة إن بي سي نيوز: “من الواضح أن المدعين يريدون معرفة ما إذا كانت الأموال والشقق والسيارات قد أعطيت للسناتور أو أي شخص مقرب منه مقابل أحد أفعاله الرسمية”.
بالإضافة إلى التحقيق في أي مخطط مقايضة محتمل ، قالت مصادر مطلعة على الأمر إن المحققين الجنائيين في مصلحة الضرائب يبحثون في ما إذا كانت الهدايا المزعومة قد تم تفسيرها بشكل صحيح في الإقرارات الضريبية من قبل السناتور وزوجته. لا تظهر أي من العناصر المدرجة في نماذج الكشف في مجلس الشيوخ في مينينديز.
تنص قواعد مجلس الشيوخ جزئيًا على أن الهدايا المقدمة إلى عضو أو شخص قريب منه تعتبر هدايا إذا كان لدى عضو مجلس الشيوخ “سبب للاعتقاد بأن الهدية قد تم تقديمها بسبب المنصب الرسمي”.
ورفضت متحدثة باسم مينينديز التعليق عندما سئلت عما إذا كان السناتور أو زوجته قد حصلوا على سيارة مرسيدس أو إيجار مجاني أو أموال أو مجوهرات من شركة IS EG الحلال أو شركائها. وأشارت إن بي سي نيوز إلى تصريحات سابقة أقر فيها السناتور بإجراء “تحقيق” مستمر وقالت إنه “في حالة وجود أي استفسارات رسمية ، فإن السناتور متاح لتقديم أي مساعدة مطلوبة منه أو من مكتبه”.
في عام 2019 ، حصلت IS EG Halal على عقد حصري مع الحكومة المصرية للتصديق على صادرات اللحوم الحلال في جميع أنحاء العالم. أطلقت الحكومة المصرية فجأة سبع شركات قديمة في جميع أنحاء العالم وخسرت تلك الشركات الملايين في أعمالها لصالح شركة Edgewater – وهي شركة يديرها مسيحي مع قليل من الخبرة السابقة في إصدار الشهادات الإسلامية لواردات وصادرات اللحوم الدولية.
وقال بيتر باراديس ، نائب المفتش العام السابق في وزارة الزراعة الأمريكية ، إن التغيير في العقود “يتحدى المنطق”.
لم يلعب باراديس أي دور في التحقيق الجنائي الحالي مع السناتور وعلاقته بـ IS EG Halal. لكن باراديس يشير إلى تقارير وزارة الزراعة الأمريكية السابقة حول الجدل ، بما في ذلك تقرير ذكر أن IS EG حلال “ليس له علاقة سابقة بصناعة لحوم البقر الأمريكية أو المنظمات الإسلامية.”
“هذه الشركة ليس لديها سجل حافل للقيام بهذه الأنواع من الشهادات – ومع ذلك فإن الدولة المعنية تخصصها باعتبارها الكيان الوحيد لأداء هذه المهمة؟” قال باراديس.
نفت متحدثة باسم وائل حنا مالك IS EG Halal.
وقالت المتحدثة: “الادعاءات المتعلقة بالسيارات والشقق والأموال والمجوهرات التي يقدمها أي شخص مرتبط بـ IS EG حلال إلى السناتور مينينديز أو زوجته على الإطلاق ، ناهيك عن أي نوع من المعاملة التفضيلية ، هي بلا أساس على الإطلاق”.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إنه كجزء من التحقيق الجاري ، يبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي ما إذا كان أي مسؤول تنفيذي أو مساعد في IS EG دفع أي رشوة لأي مسؤول مصري. وقالت المصادر إن ضباط الخدمة الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة الأمريكية ومقرهم مصر قاموا بتسليم الوثائق ذات الصلة إلى وزارة العدل.
قال روزنبرغ: “إذا كان ممثلو هذه الشركة يدفعون للمسؤولين المصريين مقابل مقابل ، مقابل خدمات ، للحصول على ميزة في الأعمال التجارية ، فهذه جريمة”. وأوضح أن أي مدفوعات من هذا القبيل يمكن أن تنتهك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة.
وقالت شركة آي إس إي إي جي حلال إن الشركة فازت بالعقد بناء على الأسس الموضوعية ونفت ارتكاب أي مخالفات.
وقالت متحدثة إن شركة الحلال IS EG فازت بالعقد “دون أي مساعدة من السناتور أو أي مسؤول حكومي أمريكي آخر. ولا يوجد أي دليل على الإطلاق على أن العقد قد تم منحه بناءً على الرشوة أو الفساد في مصر – ولم يتم حتى الإعلان عن أي شيء من هذا القبيل “.
ولم يرد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن العاصمة على عدة طلبات للتعليق.
قالت مصادر قريبة من IS EG Halal إن هانا ، المالكة ، كانت صديقة لزوجة السناتور منذ فترة طويلة – وأن هذه الصداقة كانت موجودة قبل وقت طويل من لقائها بالسيناتور. وقال مصدر مطلع على الشركة إن أرسلانيان تلقى هدايا من المالك ، بما في ذلك المجوهرات ، على مر السنين.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر إن المحققين يريدون معرفة ما إذا كان المسؤولون المصريون على علم بالعلاقات بين داعش ، وزوجة السناتور ، وما إذا كان هناك أي جهد من قبل أي مسؤول مصري لمحاولة إدارة عملية نفوذ أجنبي مرتبطة بمينديز.
قال روزنبرغ: “يمكن لعضو في مجلس الشيوخ بالتأكيد أن يساعد شخصًا ما في ولايته”. “يمكنهم إقامة روابط. يمكنهم إعداد الاجتماعات. يمكنهم الدفاع عن الأعمال التجارية داخل ولاياتهم القضائية. ما لا يمكنهم فعله هو أخذ أموال أو هدايا مقابل عمل رسمي “.
ورفض متحدث باسم السناتور مينينديز التعليق على أي من المزاعم ، مستشهداً بـ “التحقيق” الجاري.
في السنوات الأخيرة ، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية سلسلة من القرارات تضيق نطاق تعريف الفساد العام. في عام 2018 ، أسقطت تهم جنائية ضد مينينديز بعد قضية فساد منفصلة انتهت المحاكمة بهيئة محلفين معلقة. كانت المزاعم في هذه القضية هي أن مينينديز أخذ هدايا ورحلات مجانية على متن طائرة خاصة من محتال ميديكير المدان الآن سالومون ميلجن.
يشرف المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز على التحقيق الجنائي الأخير ، وفقًا لمصادر وأفراد تلقوا مذكرات استدعاء. وامتنع نيكولاس بياسي ، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي ، عن التعليق. كما رفض متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي ومتحدثة باسم IRS-CI أي تعليق.
يبدو أن هذا التحقيق في مينينديز قد اتسع نطاقه في الأسبوعين الماضيين ، بعد إرسال جولة جديدة من مذكرات الاستدعاء لهيئة المحلفين الكبرى ، بما في ذلك واحدة إلى عمدة شمال بيرغن نيكولاس ساكو. قال أشخاص مطلعون على الأمر إن مذكرات الاستدعاء الجديدة لا تتعلق على ما يبدو بأي مسألة متعلقة بالحلال في IS EG ، لكنها تتعلق بمسائل منفصلة تتعلق بالسيناتور وتشريعات الولاية المتعلقة بصفقة التنمية المقترحة.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.