تم اتهام أوليفييه عمار ، المدير التنفيذي السابق للمساعدات المالية في كلية فرانك ، الأسبوع الماضي واتهم بالمساعدة في الاحتيال على JPMorgan Chase لشراء الشركة مقابل 175 مليون دولار ، وفقًا لوثائق المحكمة.
تمت إضافة التهم الفيدرالية الأربعة المرفوعة ضد كبير مسؤولي النمو في الشركة الناشئة – الاحتيال الإلكتروني ، والاحتيال المصرفي ، والاحتيال في الأوراق المالية ، والتآمر – إلى قضية ضد مؤسس الشركة الناشئة ، تشارلي جافيس.
عمار ، 49 عاما ، – الموظف الثاني في فرانك الذي يتم اتهامه – دفع بأنه غير مذنب يوم الخميس وأُطلق سراحه بكفالة بقيمة مليون دولار.
تم القبض على جافيس ، 31 عامًا ، في وقت سابق من هذا العام ووجهت إليه تهم الاحتيال الأربع نفسها. كما دفعت ببراءتها وأطلق سراحها بكفالة.
بشكل منفصل ، أضافت هيئة الأوراق المالية والبورصات عمار كمدعى عليه في دعواها المدنية ضد جافيس ، والتي تدعي أيضًا الاحتيال.
ولم يرد محامو جافيس وعمار على طلب إن بي سي نيوز للتعليق.
قام جافيس وعمار بتوظيف عالم بيانات لتلفيق قائمة بالمستخدمين التي يبدو أنها تظهر أن الشركة لديها 4.25 مليون طالب من العملاء عندما جي بي مورغان الأدلة المطلوبة لدعم بيانات فرانك ، وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وقالت الشكوى إن لدى الشركة أقل من 300 ألف مستخدم.
وفقًا للإيداع ، أرسل جافيس رسالة عبر WhatsApp إلى عمار حول عالم البيانات في عام 2021 ، قائلاً: “لقد وجدت عبقري. يقول أن الأمر سيستغرق ساعة[.]أجاب عمار: “عظيم”.
وقالت الشكوى إن جافيس دفع لاحقًا لعالم البيانات 18 ألف دولار مقابل خدماته.
أنشأ المدعى عليهم أيضًا قائمة بالأسماء الحقيقية التي يمكن تزويرها زورًا على أنها عملاء فرانك ، ورتب عمار للشركة لدفع 105000 دولار لمجمع بيانات تابع لجهة خارجية لبيانات طلابها الجامعيين في حالة عدم قيام العالم بتوفير المعلومات المفبركة. قائمة المستخدمين ، قالت الشكوى.
علمت JP Morgan بالمخطط المزعوم عندما أرسلت حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني إلى قائمة عملاء Frank المفترضين ، ولم تنتج سوى عدد قليل جدًا من الردود ، وفقًا لشكوى SEC.
أسس جافيس ، 31 عامًا ، الشركة في عام 2017 ، واستحوذ عليها جي بي مورجان تشيس في عام 2021. وكجزء من عملية الاستحواذ ، قام البنك أيضًا بتعيين جافيس وعمار.
أغلق جي بي مورجان فرانك في يناير 2023.
قال ممثلو الادعاء إن جافيس تلقت أكثر من 21 مليون دولار لبيع حصتها في فرانك للبنك و 20 مليون دولار إضافية كمكافأة احتفاظ.
وقالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات إن عمار حصل على 5 ملايين دولار من الاندماج بالإضافة إلى اتفاقية توظيف تضمنت 3 ملايين دولار مكافأة الاحتفاظ.
في العام الماضي ، رفع جي بي مورجان دعوى قضائية ضد جافيس وعمار في محكمة اتحادية في ولاية ديلاوير بدعوى الاحتيال واتهام الثنائي بالكذب بشأن حجم فرانك.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.