شاكيرا تواجه التحقيق الثاني بشأن الاحتيال الضريبي المزعوم في إسبانيا
أكدت محكمة بالقرب من برشلونة بإسبانيا أنها فتحت تحقيقا في قضية ثانية من الاحتيال الضريبي المزعوم من قبل نجمة البوب العالمية شاكيرا. شكوى من مكتب المدعي العام تتهم الفنانة الكولومبية بالاحتيال على مصلحة الضرائب في ضرائب الدخل الشخصي والأصول للعام المالي 2018. في ذلك الوقت ، كانت شاكيرا مقيمة في المزيد
السلطات السعودية تعتقل 12 بتهمة الاحتيال المالي
يصف مساعد كيشيدا زيارة رئيس الوزراء بأنها “فرصة ثمينة” لتعميق العلاقات السعودية اليابانية جدة: تأمل اليابان في أن تساعد زيارة رئيس وزرائها إلى المملكة العربية السعودية في تسريع التعاون الثنائي في عدة مجالات ، حسبما قال نوريوكي شيكاتا ، سكرتير مجلس الوزراء للشؤون العامة لرئيس وزراء اليابان ، لأراب نيوز المزيد
Guo Wengui ، الملياردير الصيني وشريك ستيف بانون ، سيحاكم في عام 2024 بتهمة الاحتيال
سيُحاكم الملياردير الصيني المنفي قوه وينغي ، الذي اتهمه المدعون العامون الأمريكيون في مؤامرة احتيال بقيمة مليار دولار ، في أبريل 2024. حددت قاضي المقاطعة الأمريكية أناليسا توريس موعد المحاكمة في القضية الجنائية خلال جلسة استماع في وسط مانهاتن يوم الثلاثاء. كما وافق القاضي على طلب Guo بالوصول إلى جهاز المزيد
يدعي أليكس موردو أنه غير مذنب – في الوقت الحالي – في تهم الاحتيال عبر الأسلاك الفيدرالية وغسيل الأموال
تشارلستون ، ساوث كارولينا – استُدعى أليكس مردو يوم الأربعاء في اتهامات اتحادية تتعلق بغسل الأموال والاحتيال عبر الأسلاك بسبب لوائح اتهام تقول إنه سرق أموالًا من عملائه ، وعلى الرغم من أنه دفع بأنه غير مذنب في الوقت الحالي ، إلا أن محاميه قال إن ذلك قد يتغير قريبًا. المزيد
تشارلي جافيس ، مؤسس شركة مساعدة مالية ناشئة ، وجهت إليه تهمة الاحتيال في جي بي مورجان تشيس
تشارلي جافيس ، رائدة الأعمال التي اتهمت بخداع جي بي مورجان تشيس لشراء شركة مساعدات مالية جامعية أُغلقت الآن تدعى فرانك ، وجهت لها اتهامات بالاحتيال. اتهمتها لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى المؤلفة من أربعة تهم والتي قُدمت في محكمة مانهاتن الفيدرالية بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال المصرفي المزيد
ستدفع Wells Fargo مليار دولار لتسوية اتهامات الاحتيال على المساهمين
وافقت Wells Fargo & Co. على دفع مليار دولار لتسوية دعوى قضائية تتهمها بالاحتيال على المساهمين بشأن تقدمها في التعافي من سلسلة من الفضائح بشأن معاملتها للعملاء. منح قاضي المقاطعة الأمريكية جريجوري وودز في محكمة مانهاتن الفيدرالية موافقة أولية يوم الثلاثاء على التسوية النقدية بالكامل ، والتي تم تقديمها في المزيد
الآباء في فضيحة القبول في الكلية ألغيت إدانات الاحتيال ، وقواعد محكمة الاستئناف
ألغت محكمة استئناف فيدرالية جميع أحكام الإدانة بالاحتيال يوم الأربعاء بحق والدين أدينا بدفع رشاوى لإدخال أطفالهما في جامعات النخبة كجزء من فضيحة قبول جامعية مترامية الأطراف. ألغت محكمة الاستئناف الأمريكية الأولى جميع الإدانات ضد جمال عبد العزيز وجميع الإدانات باستثناء واحدة لوالد آخر ، جون ويلسون. أيدت محكمة الاستئناف المزيد
يستسلم جورج سانتوس لسلطة إنفاذ القانون الفيدرالية لمواجهة الاحتيال وغسيل الأموال وتهم إضافية
واشنطن – تم اعتقال النائب جورج سانتوس ، من جمهورية نيويورك ، صباح الأربعاء في محكمة لونغ آيلاند حيث كشفت وزارة العدل عن لائحة اتهام اتحادية مؤلفة من 13 تهمة ضده. سيتم تقديم سانتوس للمحاكمة في جلسة استماع بالتوقيت الشرقي الساعة 1 ظهرًا حيث ستتم قراءة التهم الموجهة إليه. ووجهت المزيد