اتهام المدير التنفيذي الثاني للمساعدات المالية لفرانك في قضية احتيال جي بي مورجان
تم اتهام أوليفييه عمار ، المدير التنفيذي السابق للمساعدات المالية في كلية فرانك ، الأسبوع الماضي واتهم بالمساعدة في الاحتيال على JPMorgan Chase لشراء الشركة مقابل 175 مليون دولار ، وفقًا لوثائق المحكمة. تمت إضافة التهم الفيدرالية الأربعة المرفوعة ضد كبير مسؤولي النمو في الشركة الناشئة – الاحتيال الإلكتروني ، المزيد
تسعى جزر فيرجن الأمريكية للحصول على 190 مليون دولار من جي بي مورجان ببدلة جيفري إبستين
تسعى جزر فيرجن الأمريكية للحصول على تعويضات بقيمة 190 مليون دولار على الأقل من جي بي مورجان تشيس في الدعوى القضائية التي رفعتها بشأن علاقاتها مع جيفري إبستين ، الذي احتفظ بأموال في البنك من 1998 إلى 2013 ، وفقًا لإيداع المحكمة. رفعت المنطقة دعوى قضائية ضد أكبر بنك أمريكي المزيد
ضحايا إبستين يطلبون من القاضي الموافقة على تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع جي بي مورجان
سأل ضحايا الممول المشين جيفري إبستين رسميًا قاضيًا فيدراليًا أمريكيًا في نيويورك في وقت متأخر من يوم الخميس للموافقة على تسوية بقيمة 290 مليون دولار مع JPMorgan Chase بشأن مزاعم بأن البنك قد “غض الطرف” عن سلوك إبستين واستمر في تمويله. قال محامو الضحايا إن التسوية النقدية “تقع في نطاق المزيد
جي بي مورجان تشيس يصل إلى تسوية مع ضحية جيفري إبستين
وافق جي بي مورجان تشيس على تسوية دعوى قضائية تتهم عملاق وول ستريت بتسهيل مشروع الاتجار بالجنس للممول المشين جيفري إبستين. ومن شأن التسوية المؤقتة أن تحسم دعوى رفعت في محكمة فيدرالية العام الماضي من قبل امرأة تُعرف باسم “جين دو 1” ، التي زعمت أن المؤسسة المالية “غضت الطرف” المزيد
اتهم مؤسس فرانك بالاحتيال على جيه بي مورجان يقول إن طلب الحكومة لتحديد المواعيد يضعها في وضع غير مؤات
تقول مؤسسة المساعدة المالية الناشئة المتهم بالاحتيال على جي بي مورجان تشيس خلال استحواذها على شركتها البالغة 175 مليون دولار إن جهود الحكومة الفيدرالية لإيقاف دعوى مدنية ضدها ستمنح المدعين ميزة لها في قضيتهم الجنائية. تشارلي جافيس ، التي أدرجت ذات مرة في قائمة فوربس “30 تحت 30” مع شركتها المزيد
يزعم جي بي مورجان أن زوجة حاكم جزر فيرجن الأمريكية السابق ساعدت جيفري إبستين في النشاط الإجرامي
يقول أكبر بنك في البلاد إن زوجة حاكم سابق لجزر فيرجن الأمريكية ساعدت في النشاط الإجرامي المزعوم لمرتكب الجرائم الجنسية جيفري إبستين من خلال مساعدته على تفادي قوانين مراقبة مرتكبي الجرائم الجنسية ، فضلاً عن تنسيق التأشيرات والتوظيف والسفر لضحاياه. كانت سيسيل دي يونغ “القناة الرئيسية لإبستين لنشر الأموال والنفوذ المزيد
تشارلي جافيس ، مؤسس شركة مساعدة مالية ناشئة ، وجهت إليه تهمة الاحتيال في جي بي مورجان تشيس
تشارلي جافيس ، رائدة الأعمال التي اتهمت بخداع جي بي مورجان تشيس لشراء شركة مساعدات مالية جامعية أُغلقت الآن تدعى فرانك ، وجهت لها اتهامات بالاحتيال. اتهمتها لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى المؤلفة من أربعة تهم والتي قُدمت في محكمة مانهاتن الفيدرالية بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك والاحتيال المصرفي المزيد
يزعم جي بي مورجان أن المدير التنفيذي السابق “أحبط” جهود قطع العلاقات مع إبستين
زعم بنك JPMorgan Chase أن مديره التنفيذي السابق جيس ستالي “أحبط” مرارًا وتكرارًا جهوده لقطع العلاقات مع المدان بارتكاب جرائم جنسية جيفري إبستين خلال فترة ستالي في البنك ، وفقًا لوثائق المحكمة التي تم تقديمها هذا الأسبوع. رفع عملاق وول ستريت دعوى قضائية ضد Staley في مارس ، قائلاً إنه المزيد