يجلس رجلان تحت علامة Credit Suisse معروضة على مبنى في لوغانو ، في 9 يونيو 2023.
فابريس كوفريني | AFP | غيتي الصور
وقالت وزارة العدل إن دافعي الضرائب الأثرياء لدافعي الضرائب الأثرياء لإخفاء أكثر من 4 مليارات دولار في 475 حسابًا على الأقل من الشاطئ على الأقل ، قالت وزارة العدل إن Credit Suisse Services AG أقرت بأنه مذنب يوم الاثنين وسيدفع حوالي 511 مليون دولار لتسوية قضية جنائية بسبب تآمرها مع دافعي الضرائب الأمريكيين الأثرياء لإخفاء أكثر من 4 مليارات دولار في 475 حسابًا في الخارج على الأقل.
بالإضافة إلى هذا الاشتراك ، UBS كما أبرمت شركة تابعة في اتفاقية غير محتملة مع المدعين العامين فيما يتعلق بحسابات الولايات المتحدة التي تم حجزها في Credit Suisse AG Singapore.
وقالت وزارة العدل: “بين عامي 2014 ويونيو 2023 ، عقدت Credit Suisse Ag Singapore حسابات غير معلنة للأشخاص الأمريكيين ، والتي عرفتها Credit Suisse Ag Singapore أو كان يجب أن تعرفها هي ، حيث تبلغ قيمتها الإجمالية لأكثر من ملياري دولار”.
وقالت وزارة العدل إن المؤامرة الجنائية التي اعترفت بها Credit Suisse بأن الذنب سمحت بـ “عملاء الفرد الفائق الشبكية والأفراد ذوي القيمة العالية” لشركة Swiss Financial Services للتهرب من التزاماتهم الضريبية الأمريكية من عام 2010 وحتى عام 2021.
وقالت الوزارة “من خلال القيام بذلك ، ارتكبت كريدي سويس آر جرائم جديدة وخرقت اتفاقها في مايو 2014 مع الولايات المتحدة”.
أقر Credit Suisse في عام 2014 بأنه مذنب في مساعدتنا لدافعي الضرائب على إخفاء الحسابات الخارجية من مصلحة الضرائب ، ودفعت 2.6 مليار دولار لتسوية القضية. كان في ذلك الوقت أكبر دفعة على الإطلاق في قضية ضريبية جنائية.
أقرت الشركة يوم الاثنين بأنها مذنب في تهمة واحدة من التآمر للمساعدة والمساعدة في إعداد الإقرارات الضريبية للدخل الخاطئة في محكمة المقاطعة الأمريكية في الإسكندرية ، فرجينيا.
قالت وزارة العدل إن Credit Suisse و UBS “مطلوبان من التعاون بشكل كامل مع التحقيقات المستمرة والكشف عن أي معلومات قد تكشفها لاحقًا فيما يتعلق بالحسابات المتعلقة بالولايات المتحدة.”
وقالت وزارة العدل “الاتفاقات لا توفر أي حماية لأي أفراد”.
ويأتي هذا الإقرار بعد أكثر من عامين من أن لجنة المالية في مجلس الشيوخ قالت إن التحقيق الذي أجرته اللجنة قد وجد أن Credit Suisse كان “متواطئًا في التهرب الضريبي المستمر من قبل الأميركيين الأثرياء للغاية … بما في ذلك مؤامرة غير معروفة سابقًا ومستمرة وربما جنائية تنطوي على الفشل في الكشف عن 100 مليون دولار في حسابات خارجية سرية تنتمي إلى عائلة واحدة من الضرائب الأمريكية.”
وقال جيفري نيمان ، محامي فلوريدا الذين مثلوا المبلغين عن المخالفات في القضية ، في بيان ، إن عملائه “اكتشفوا وكشفوا سوء السلوك المستمر” لانتهاك الشركة لصفقة الإقرار الأصلية.
وقال نيمان إن موكليه ، وجميعهم من مصرفي Credit Suisse ، لأكثر من عقد من الزمان وفروا وزارة العدل و مصلحة الضرائب ومجلس الشيوخ معلومات حول خرق البنك لاتفاقية الإقرار بالذنب لعام 2014.
“في خطر شخصي كبير ومحاكمة محتملة من قبل السلطات السويسرية ، قدموا الحكومة
بأدلة مفصلة: الأسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وجوازات السفر الخاصة بحساب الولايات المتحدة المرتبطة بالولايات المتحدة
قال نيمان: حامليهم قد تم إخفاء أصولهم منذ عقود.
المصرفيون ، الذي سمح للوكلاء الفيدراليين بالتصرف بسرعة وفعالية “.
وقال “منذ ما يقرب من عقد من الزمان ، انتظرت المخبرين هذه اللحظة”. “اليوم ، يشعرون
تم تبريره “لقول الحقيقة ، للمخاطرة بكل شيء ، والوقوف على واحد من العالم
أقوى المؤسسات المالية. “
تقول وثيقة شحن تم تقديمها يوم الاثنين ضد Credit Suisse إنها قامت بتزوير سجلات مصرفية لإخفاء مالكي الولايات المتحدة والسيطرة على الحسابات ، وتوثيق بعض أصحاب الحسابات الأمريكية “كأشخاص غير أمريكيين” ، “معالجة الورق الوهمي ، والحفاظ على أكثر من 100 من الحسابات التي يجب أن يكون هناك حاجة إلى التزامين من قبل المبلغ الكامل من حساب ما بعد أن تم التزامنا بالضريبة. مغلق.”
من بين الأفعال العلنية المفصلة في وثيقة الشحن ، كانت Credit Suisse تسمح للمواطن الأمريكي وأستاذ أعمال جامعة روتشستر السابق يدعى Dan Horsky بالاحتفاظ بالسيطرة على الأصول بعد تغيير الملكية المفيدة لتلك الأصول إلى قريب لم يكن مواطنيًا أمريكيًا ، وغيرها من الإجراءات التي سمحت له Horsky بتجنب دفع الضرائب على الأصول.
قال هورسكي ، الذي قال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن حسابه في الخارج الذي يحتوي على 200 مليون دولار ، في عام 2016 أقر بأنه مذنب في جرائم متعلقة بالضريبة ، وحُكم عليه بالسجن لمدة سبعة أشهر في عام 2017 ، ودفع عقوبة مدنية بقيمة 100 مليون دولار.
الشركة الأم لـ Credit Suisse ، البنك السويسري UBSفي بيان يوم الاثنين ، قال إنه “لم يشارك في السلوك الأساسي ولا يسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي”. استحوذت UBS على Credit Suisse في عام 2023.
وقال البنك “مع هذا القرار ، يسر UBS أن تحل آخر من قضايا Credit Suisse القديمة ، تمشيا مع نية UBS لحل الأمور القديمة في وتيرة بطريقة عادلة ومتوازنة وفي مصلحة جميع أصحاب المصلحة”.
وقال البيان “في الربع الثاني من عام 2025 ، تتوقع UBS Group AG التعرف على الائتمان من الإصدار الجزئي للالتزام الطارئ الذي تم إنشاؤه مع اكتساب Credit Suisse كجزء من عملية تخصيص أسعار الشراء”. “تتوقع UBS AG تسجيل رسوم في الربع الثاني فيما يتعلق بهذا القرار.”
وقال السناتور رون وايدن من ولاية أوريغون ، الديمقراطيين في لجنة مالية مجلس الشيوخ ، في بيان يوم الاثنين ، “هذه التسوية تبرر تمامًا نتائج تحقيقاتي ، والتي كشفت كيف استمرت كريدي سويس في إخفاء أكثر من 700 مليون دولار في الخارج للأمريكيين الأثرياء الذين يعانون من صفقاتهم لتجنب الملاحقة.”
وقال وايدن: “لا ينبغي على المصرفيين السويسريين الأثرياء والظللين الحصول على تصريح مجاني لطهي مخططات التهرب الضريبي في الخارج عندما يدفع الأميركيين العاديون حصتهم العادلة”.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
