للوهلة الأولى ، تبدو منى فايز مونتراج مثل أي شخصية مؤثرة أخرى تنشر صوراً لحقائبها المصممة وتتباهى بأسلوب حياتها الفخم على الإنترنت. لكن وراء الشاشة ، تورطت في عملية احتيال رومانسية بملايين الدولارات استهدفت ضحايا ضعفاء ووحيدين وكبار السن في الولايات المتحدة ، كما يزعم المدعون.
أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الجنوبية لنيويورك يوم الإثنين ، أن المؤثرة الغانية ، التي تضم أكثر من 4.2 مليون متابع على Instagram حيث تنتقل باسم “Hajia4reall” ، تم تسليمها إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة.
يُزعم أن مونتراج ، 30 عامًا ، خدع المتابعين بأكثر من مليوني دولار. ووجهت لها تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني والتآمر لغسيل الأموال وغسيل الأموال واستلام الأموال المسروقة والتآمر لاستلام الأموال المسروقة. وقال ممثلو الادعاء في بيان صحفي إنها اعتقلت في المملكة المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.
قال ممثلو الادعاء إنها صعدت إلى الشهرة كمؤثرة على إنستغرام وكانت من بين أفضل 10 ملفات شخصية مع أكبر عدد من المتابعين في غانا. على صفحتها ، تنشر منشورات حول موسيقاها ، وتسافر إلى لندن والسلع الفاخرة.
مثلت مونتراج لأول مرة أمام المحكمة يوم الاثنين حيث دفعت ببراءتها من جميع التهم الموجهة إليه. تواصلت NBC News مع محاميها للتعليق.
قال المدعون إنها متورطة في العديد من عمليات الاحتيال الرومانسية التي استهدفت “الضعفاء ، وكبار السن من الرجال والنساء الذين عاشوا بمفردهم” ، وأنها حصلت على أموال منهم بذرائع كاذبة.
قالوا إنها من 2013 إلى 2019 ، كانت عضوًا في عملية إجرامية في غرب إفريقيا ارتكبت عمليات احتيال – بما في ذلك عمليات الاحتيال الرومانسية – ضد الأفراد والشركات في الولايات المتحدة.
يُزعم أن Montrage سيطرت على حسابات مصرفية تلقت أكثر من مليوني دولار من الأموال الاحتيالية من العملية.
ستستهدف العملية الضحايا من خلال المواعدة عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي باستخدام شخصيات مزيفة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية ورسائل وسائل التواصل الاجتماعي لخداعهم للاعتقاد بأنهم في علاقات رومانسية. سيتم بعد ذلك إقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية يسيطر عليها أعضاء العملية.
قال ممثلو الادعاء إن السيناريوهات المستخدمة لإغراء الضحايا لإرسال الأموال تضمنت “مدفوعات لنقل الذهب إلى الولايات المتحدة من الخارج ، ومدفوعات لتسوية تحقيق زائف في البطالة لمكتب التحقيقات الفيدرالي ، ومدفوعات لمساعدة ضابط مزيف بالجيش الأمريكي في تلقي أموال من أفغانستان”.
قالوا إنه في إحدى الحالات ، استخدمت مونتراج اسمها الحقيقي وتحدثت إلى الضحية عدة مرات عبر الهاتف. حتى أنها أرسلت إلى الشخص شهادة زواج قبلية يُزعم أنها أظهرت أنهما متزوجان في غانا.
قال ممثلو الادعاء إن الضحية أرسلت بعد ذلك إلى مونتراج 82 حوالة برقية بلغ مجموعها 89 ألف دولار لمساعدة مزرعة والدها في غانا.
تنص لائحة الاتهام على أن مونتراج تلقت عائدات احتيال من ضحايا العملية في حسابات مصرفية كانت تسيطر عليها في مدينة نيويورك وأماكن أخرى ، وفي حسابات مصرفية تجارية تم فتحها باسم “4Reall Designs” ، وهي شركة ملابس مزعومة.
وجاء في لائحة الاتهام أنه بمجرد حصولها على الأموال في الحسابات التي كانت تسيطر عليها ، قامت بسحب هذه العائدات ونقلها وغسلها إلى أعضاء آخرين في العملية.
قال داميان ويليامز ، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك ، إن مثل هذه الحيل الرومانسية “يمكن أن تكون مدمرة مالياً وعاطفياً للضحايا الضعفاء”.
قال مايكل دريسكول ، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول ، إن مونتراج غالبًا ما استهدفت الضحايا المسنين في مخططات العملية.
“الحيل الرومانسية – وخاصة تلك التي تستهدف كبار السن – هي مصدر قلق كبير. وقال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي سيبذل قصارى جهدنا لمحاسبة المحتالين في نظام العدالة الجنائية.
ومن المقرر أن يعود مونتراج إلى المحكمة في 28 يونيو.