يسعى بنك جي بي مورجان تشيس للحصول على وثائق من مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في الدعاوى القضائية التي يواجهها البنك بشأن علاقته مع الجاني السابق المدان جيفري إبستين ، وهو عميل سابق ، وفقًا لسجلات المحكمة الفيدرالية.
محامو Bragg و JPMorgan Chase ؛ مسؤول تنفيذي كبير سابق ، جيس ستالي ؛ وحضر المدعون في القضايا مؤتمرا هاتفيا أمام قاضي المقاطعة الأمريكية جيد س. راكوف يوم الثلاثاء. أصدر راكوف تعليمات إلى مكتب براج بتقديم ما يسمى بسجل الامتياز المتعلق بالوثائق التي طلبتها شركة وول ستريت العملاقة بحلول يوم الجمعة. هذه قائمة بالوثائق التي يجادل مكتب براج بأنها مميزة ولا تخضع للاكتشاف.
وقال متحدث باسم براغ ، “هناك أمر وقائي معمول به ، لذا لا يمكننا التعليق على طبيعة المستندات المطلوبة”.
لم يرد JPMorgan Chase على الفور على طلب للتعليق.
ويواجه البنك قضيتين قضائيتين رفعتهما العام الماضي جزر فيرجن الأمريكية وامرأة عرفت باسم “جين دو 1” ، تتهمانه بتسهيل مشروع إبستين للاتجار بالجنس.
زعمت جزر فيرجن الأمريكية في شكواها أن “جي بي مورجان ، عن علم وإهمال وغير قانوني ، قدمت وسحب الرافعات التي يتم من خلالها دفع رواتب المجندين والضحايا وكان لا غنى عنه لعملية وإخفاء مشروع إبستين للاتجار”.
الدعوى الاثنتان تطالبان بتعويضات مالية. نفى JPMorgan Chase مسؤوليته.
وافق دويتشه بنك يوم الأربعاء على دفع 75 مليون دولار لضحايا إبستين لتسوية دعوى قضائية تدعي أنها مكنت إبستين من سلوكه.
رفع JPMorgan Chase دعوى قضائية ضد Staley في مارس ، مدعيا أنه يجب أن يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد يواجهها من الدعاوى القضائية. وتتهم ستالي – التي عملت في البنك لأكثر من 30 عامًا – بمعرفة سلوك إبستين والانخراط في “نشاط جنسي مع شابات اشتراها إبستين”.
طلب ستالي رفض الدعوى وقال إن البنك يستخدمه “كدرع علاقات عامة”. ومع ذلك ، فقد أعرب عن أسفه لعلاقته بإبستين.
من المقرر عزل جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase في الدعاوى القضائية هذا الشهر.
في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج الأسبوع الماضي ، قال ديمون إنه “حزين للغاية لأن لدينا أي علاقة مع هذا الرجل على الإطلاق”.
“كما تعلم ، كان لدينا كبار المحامين الذين يقومون بالتقييم ، من [U.S. Securities and Exchange Commission] تطبيق ، ال [Justice Department]، كما تعلم ، ومن الواضح ، لو كنا نعرف ما نعرفه اليوم ، لكنا فعلنا الأشياء بشكل مختلف ، “قال ديمون. “لكن هذا أمر مؤسف للغاية ، ولدي احترام عميق لهؤلاء النساء.
وأضاف: “هذا لا يعني أننا مسؤولون عن تصرفات أي فرد ، لكني أكن احترامًا عميقًا لهم. قلبي معهم.”
مساء الخميس ، قال متحدث باسم JPMorgan لشبكة NBC News: “جيمي ديمون لم يقابل إبستين أبدًا ، ولم يتواصل معه أبدًا ، ولم يرسل معه بريدًا إلكترونيًا ، ولم يلعب أي دور في أي عمل معه”.
في وثائق المحكمة ، زعمت جزر فيرجن الأمريكية أن “العلاقة المصرفية” للشركة كانت معروفة على “أعلى مستويات البنك”. ورد في رسالة بريد إلكتروني داخلية في أغسطس 2008 ، “سأعتبر أصول إبستين تدفقات خارجية محتملة لعام 2008 ( 120 ملم أو نحو ذلك؟) حيث لا أستطيع أن أتخيل أنها ستبقى (في انتظار مراجعة Dimon) “.
كما كشفت رسائل البريد الإلكتروني والمذكرات الداخلية الإضافية المقدمة كمعارض أن المديرين التنفيذيين للبنوك كانوا قلقين بشأن علاقة المؤسسة المالية بإبستين التي يرجع تاريخها إلى عام 2006.
أظهرت السجلات المالية أن إبشتاين استخدم حساباته في JPMorgan Chase لتحويل حوالي 3 ملايين دولار إلى “النساء والفتيات” من عام 2003 إلى عام 2013 ، وفقًا للسجلات التي قدمها المدعون كمستندات.
لا تكشف السجلات المالية عن أسماء أولئك الذين تلقوا التحويلات أو صلاتهم بشركة Epstein.
خلال ذلك الوقت ، سحب إبشتاين ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين دولار نقدًا ، عادةً ما يصل إلى 40 ألف دولار ، كما تظهر وثائق المحكمة.
في غضون ذلك ، سأل السناتور تينا سميث ، العضو المنتدب في لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والحضرية ، ديمون في خطاب الأسبوع الماضي عن سبب تجاهل البنك “للإشارات الواضحة لنشاط إبستين غير القانوني” والحفاظ على علاقة مع إبستين.
وقالت: “إذا كان هذا صحيحًا ، فإن قرار JPMorgan بغض الطرف عن مثل هذا السلوك الفاضح يثير تساؤلات جدية حول دورها في تسهيل إساءة معاملة إبستين ، واستعدادها أو قدرتها على استئصال ومنع الحالات الأخرى الأقل وضوحًا للاتجار بالجنس”.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.