سعى مؤسس FTX ، سام بانكمان-فريد ، إلى إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه في دعوى قضائية في وقت متأخر من يوم الإثنين ، قائلاً إن المدعين العامين ارتكبوا جرائم فدرالية بشكل غير صحيح بسبب قضايا مدنية وتنظيمية نتجت عن انهيار أسواق العملات المشفرة على مستوى الصناعة والذي أطلق عليه اسم “شتاء العملات المشفرة”.
قال محامون لرئيس لمرة واحدة لتبادل العملات المشفرة بمليارات الدولارات في أوراق بالمحكمة الفيدرالية في مانهاتن إن الحكومة الأمريكية لديها استجابة “دراماتيكية ومقلقة” لانهيار السوق الواسع في العملات المشفرة العام الماضي والذي أثر على كل ركن من أركان السوق.
قالوا إن شركة FTX غير الأمريكية التابعة لبنكمان-فرايد استمرت لفترة أطول بكثير من الشركات الأخرى في الصناعة قبل أن تدخل الإفلاس في نوفمبر عندما نفدت أموال البورصة العالمية بعد ما يعادل تشغيل بنك. تم تعيين محاكمة مبدئية للسقوط.
زعم ممثلو الادعاء في ديسمبر أن Bankman-Fried خدع المستثمرين ونهب ودائع العملاء على FTX لإجراء عمليات شراء عقارات فخمة ، والتبرع بالمال للسياسيين وإجراء صفقات محفوفة بالمخاطر في Alameda Research ، شركة تداول صناديق التحوط الخاصة بالعملات المشفرة. وصفها المدعي العام الأمريكي داميان ويليامز بأنها واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ الولايات المتحدة.
في مارس ، تمت إضافة تهم جديدة إلى لائحة الاتهام التي زعمت أن Bankman-Fried انتهك أحكام مكافحة الرشوة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة من خلال توجيه دفع 40 مليون دولار في شكل رشاوى لمسؤول أو مسؤولين صينيين لتحرير مليار دولار من العملات المشفرة التي كانت موجودة. مجمدة في أوائل عام 2021.
قال محاموه يوم الاثنين إن تسليم الباهاما تضمن ثماني تهم غامضة وغير محددة ضد بانكمان فرايد.
وأضافوا أن الاتهامات الإضافية التي وجهت في وقت لاحق تنتهك معاهدة تسليم المجرمين المبرمة بين الولايات المتحدة وجزر الباهاما.
“في أعقاب” شتاء العملات المشفرة “، قد تكره الحكومة أو ترفض الممارسات التجارية في صناعة العملات المشفرة أو FTX أو حتى السيد Bankman-Fried – ولكن هذا لا يمنحها ترخيصًا لتحويلها إلى كتب محامو بانكمان-فريد.
يعيش Bankman-Fried ، البالغ من العمر 31 عامًا ، مع والديه في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، بموجب ترتيب كفالة بقيمة 250 مليون دولار حد بشدة من قدرته على التواصل عبر الإنترنت ونقل الأموال.
في أوراق أخرى قُدمت يوم الإثنين ، طلب محامو بانكمان-فرايد إسقاط أجزاء من لائحة الاتهام لأسباب أخرى ، بما في ذلك الحجج التي مفادها أن بعض التهم تكررت مع بعضها الآخر.
كما زعموا أن المدينين بشركة FTX أصبحوا ذراعًا للحكومة ، حيث وصفوا Bankman-Fried بأنه شرير وقدموا الكثير من المعلومات للمدعين العامين لدرجة أن محامي الدفاع يجب أن يقلقوا من أنهم لن يتمكنوا من الحصول على وثائق قد تساعد في إثبات أن Bankman- براءة فرايد.
لم تتم إعادة رسالة تم إرسالها إلى المتحدث باسم النيابة العامة على الفور.
اكتشاف المزيد من ينبوع المعرفة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.