سرقة البيتكوين مرتبطة بالسيارات الفاخرة وفواتير الحانات

شابان متهمان بارتكاب واحدة من أكبر عمليات سرقة العملات المشفرة من شخص لآخر في تاريخ الولايات المتحدة، انطلقا في فورة إنفاق جريئة شملت شراء سيارات غريبة، وساعة يد بقيمة 2 مليون دولار، واستئجار قصور، وإدارة علامات تبويب ملهى ليلي بمئات الآلاف من الدولارات على حدة، تكشف سجلات المحكمة الجديدة.

خدعت عملية السطو السيبراني التي وقعت في 18 أغسطس أحد المقيمين في واشنطن العاصمة وسرقت منه 230 مليون دولار من العملات المشفرة. حتى الآن، ما لا يقل عن 100 مليون دولار بيتكوين وقال ممثلو الادعاء في دعوى قضائية حديثة أمام المحكمة الفيدرالية في العاصمة إن المصير المسروق من الضحية لا يزال في عداد المفقودين.

تقول الشرطة الآن إن جريمة أخرى، وهي الاختطاف الغامض لزوجين من ولاية كونيتيكت في 25 أغسطس في وضح النهار أثناء قيامهما بالبحث عن منزل، قد تكون مرتبطة بسرقة العملات المشفرة في واشنطن.

تحقق السلطات فيما إذا كانت عملية الاختطاف جزءًا من مؤامرة للمطالبة بفدية من ابن الزوجين – الذي يتم التحقيق معه لاحتمال تورطه في سرقة العملات المشفرة.

“لم يسبق لي أن رأيت شيئًا كهذا منذ 20 عامًا،” قال المحقق الرقيب. وقال ستيفن كاستروفينشي، من قسم شرطة دانبري بولاية كونيتيكت، لشبكة CNBC:

حدثت عملية سرقة أكثر من 4100 بيتكوين قبل أسبوع واحد فقط من اختطاف سيارة الزوجين في دانبري، بينما كانا يقودان سيارة لامبورغيني استأجرها ابنهما.

ويواجه ستة رجال من فلوريدا الآن اتهامات على مستوى الولاية والفيدرالية في ولاية كونيتيكت فيما يتعلق بعملية الاختطاف.

لم يتم توجيه الاتهام إليهم فيما يتعلق بسرقة العملة المشفرة. ولا الابن المجهول للزوجين الذي تم اختطافه.

وقال كاستروفينشي: “إنه لأمر مدهش أن نرى كيف نما هذا الشيء أرجله”.

في 19 سبتمبر، بعد شهر واحد فقط من سرقة العملات المشفرة، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي لمقاطعة كولومبيا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل رجلين – مالون لام، 20 عامًا، وجينديل سيرانو، 21 عامًا – في 19 سبتمبر. تهم التآمر المتعلقة بالسرقة المزعومة وغسل عملة البيتكوين المسروقة لاحقًا.

وكان سيرانو، الذي يستخدم لقبي “VersaceGod” و”@SkidStar” على الإنترنت، يرتدي ساعة بقيمة 500 ألف دولار وقت اعتقاله في لوس أنجلوس، حيث يعيش، وفقًا لما ذكره ممثلو الادعاء.

وقال ممثلو الادعاء في ملفات المحكمة إن الرجلين، المحتجزين بدون كفالة، اعترفا بدورهما في السرقة.

ولم يكن لدى بوليت باجان محامي سيرانو تعليق فوري على قضيته. طلبت CNBC تعليقًا من محامي لام، وهو مقيم في سنغافورة كان يعيش في لوس أنجلوس وميامي بعد أن تجاوز مدة الإعفاء من التأشيرة لأشهر، والذي سمح له بزيارة الولايات المتحدة كسائح لمدة 90 يومًا فقط.

المخطط الذي يقع في قلب هذه القضية الغريبة هو “واحدة من أكبر سرقات العملات المشفرة من فرد عادي… في تاريخ الولايات المتحدة”، وفقًا لملف المحكمة الفيدرالية.

قبل شهر من إلقاء القبض عليهم، استهدف سيرانو ولام ومتآمرون آخرون لم يتم ذكر أسمائهم رجلاً في واشنطن “لأنهم اعتقدوا أنه يحمل كمية كبيرة من العملة الافتراضية” بعد أن “تعرفوا عليه باعتباره مستثمرًا عالي القيمة منذ أوائل التسعينيات”. أيام من العملات المشفرة”، تذكر إيداعات المحكمة.

وفي أوائل أغسطس، تسبب أحد المتآمرين في إرسال إشعار “الوصول غير المصرح به إلى حساب Google” إلى الضحية، مما جعل الأمر يبدو أن محاولات الوصول المزعومة حدثت في الخارج، حسبما جاء في ملف المحكمة.

وكتب ممثلو الادعاء في ملفهم: “في الواقع، كان هؤلاء مجرد المتآمرين الذين وضعوا الأساس لسرقتهم الوشيكة من خلال الهندسة الاجتماعية المتطورة”.

في 18 أغسطس، اتصل أعضاء المؤامرة بالرجل، زاعمين أنهم من فريق أمان جوجل، وسألوه عن محاولات الوصول غير المصرح بها الأخيرة.

“من خلال سلسلة من المطالبات والتضليل،” تمكن المتآمرون المشاركون من التلاعب بالرجل لمنحهم معلومات كافية للوصول إلى محرك جوجل الخاص به، “حيث عثروا بسرعة على المعلومات المالية الشخصية، بما في ذلك موقع ممتلكاته من العملات الافتراضية لدى جيميني، “وقال أحد الإيداعات إنها بورصة عملات مشفرة.

وقال ممثلو الادعاء إن سيرانو وغيره من المشاركين في المخطط اتصلوا بالرجل وتظاهر سيرانو بأنه عضو في فريق دعم جيميني.

أثناء حديثه مع الضحية، كان سيرانو والمتآمرون معه يتواصلون مع بعضهم البعض عبر تطبيقي المراسلة Discord وTelegram، ويضعون إستراتيجيات حول طرق “التلاعب بالضحية لتوفير مفاتيح خاصة لمقتنياته من العملات الافتراضية وإمكانية وصول كافية إلى الكمبيوتر للمتآمرين. وقال التسجيل: “لسرقة مدخراته بالكامل”.

ثم خدع المتآمرون الرجل وقام بتنزيل برنامج على جهاز الكمبيوتر الخاص به لحماية ممتلكاته من الجوزاء.

لكن البرنامج أعطى في الواقع المتآمرين إمكانية الوصول في الوقت الحقيقي إلى سطح مكتب الضحية، وفقا للمدعين العامين.

“تمكن سيرانو في النهاية من التلاعب بالضحية لفتح الملفات باستخدام مفاتيح خاصة
إلى أكثر من 4,100 بيتكوين”، جاء في ملف المحكمة.

“بينما واصل سيرانو التلاعب بالضحية، استخدم شريكه في التآمر هذا الوصول لسرقة كامل ممتلكات الضحية من العملة الافتراضية بسرعة.”

وقال ممثلو الادعاء إن المتآمرين المشاركين قاموا بتقسيم عائدات السرقة بخمس طرق.

وزعمت وثيقة المحكمة أن المتآمرين استخدموا بعد ذلك “أساليب متطورة لغسل الأموال لإخفاء العائدات وإخفاء هوياتهم”.

وجاء في الملف أن سيرانو أنشأ حسابًا على موقع TradeOrgre.com، وأودع ما قيمته 29 مليون دولار من العملة المشفرة، “معتقدًا أنها نظيفة وتم غسلها بنجاح”.

وبينما كان يستخدم شبكة افتراضية خاصة لإخفاء موقعه عند الوصول إلى حسابه، فشل سيرانو في استخدام VPN عندما أنشأ الحساب.

وجاء في التسجيل: “تُظهر السجلات من TradeOgre أنه تم إنشاء الحساب من عنوان IP مسجل لمنزل سيرانو المستأجر بقيمة 47.500 دولار شهريًا في إنسينو، كاليفورنيا”.

وجاء في الملف أنه بحلول الوقت الذي حددت فيه السلطات الفيدرالية سيرانو، “كان بالفعل خارج البلاد، يقضي عطلته في جزر المالديف”.

وكتب المدعون: “في هذه الأثناء، كان شريكه في التآمر مالون لام ينفق مئات الآلاف من الدولارات كل ليلة في النوادي الليلية في لوس أنجلوس ويجمع مجموعة رائعة من سيارات لامبورغيني وفيراري وبورش المخصصة”.

وكان لام، وهو مواطن سنغافوري تم القبض عليه في ميامي بعد سفره من لوس أنجلوس على متن طائرة خاصة، يستأجر عدة منازل في ميامي، وفقًا للملف.

وقال الملف إن أحد القصور التي استأجرها هناك تكلف 68 ألف دولار شهريا.

وقال ممثلو الادعاء إن لام، الذي استخدم الاسمين الإلكترونيين “آن هاثاواي” و”$$$”، اشترى أيضًا ساعة بمبلغ مليوني دولار، وسيارة لامبورجيني ريفويلتو بأكثر من مليون دولار.

لكن “العديد من سيارات لام لم يتم تحديد موقعها حتى الآن، مثل سيارته باجاني هوايرا التي اشتراها بمبلغ 3800000 دولار”، حسبما كتب ممثلو الادعاء.

وكتب ممثلو الادعاء أن لام “اعترفت بشراء 31 سيارة فاخرة، 22 منها لم تستردها سلطات إنفاذ القانون بعد”.

وكتب المدعون أن لام “اعترف أيضًا بالقيام بعمليات اختراق إضافية وجني الملايين من مخططات الاحتيال المنفصلة في العملات المشفرة، والتي قال إنها دعمت أسلوب حياته بالكامل منذ وصوله إلى الولايات المتحدة في أكتوبر 2023”.

“المركبات الثلاث التي اعترف سيرانو بشرائها لم يتم تحديد موقعها بعد.”

وجاء في مذكرة المحكمة أن مراقبة الحكومة الفيدرالية ألقت القبض على لام بتهمة “إسراف في إنفاق أصول الضحية”، بما في ذلك رؤيته “في الملاهي الليلية في لوس أنجلوس … وإهداء حقائب يد تقدر قيمتها بعشرات الآلاف من الدولارات”.

وقالت الإدارة في النوادي الليلية في لوس أنجلوس للمحققين إن لام حاول دفع رسومه بالعملة المشفرة “وكان ينفق ما يقرب من 400 ألف إلى 500 ألف دولار في الليلة”، حسبما ورد في الملف. وجاء في أحد الإيصالات من أحد أندية لوس أنجلوس أن لام أنفقت “569.528.39 دولارًا في ليلة واحدة”.

بعد القبض على سيرانو في مطار لوس أنجلوس الدولي في 18 سبتمبر، عندما عاد من جزر المالديف مع صديقته، أجرى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي مقابلة مع تلك المرأة، التي أنكرت علمها بتورط سيرانو في الجرائم، وفقًا لملف المحكمة.

وأشار الملف إلى أن “عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي أجرى المقابلة أخبرها أن الطريقة الوحيدة لجعل الوضع أسوأ هي أن تتصل بشركاء سيرانو وتبلغهم بالاعتقال”.

وجاء في الملف: “مباشرة بعد مغادرة المقابلة، اتصلت صديقة سيرانو على الفور بشركائه المجرمين، وأبلغتهم باعتقاله، وقام هؤلاء المرتبطون بدورهم بحذف حساباتهم على Telegram وجميع الأدلة التي تدينهم والمدرجة في الدردشات المحفوظة”.

وكتب ممثلو الادعاء في ملف المحكمة: “حتى الآن، تم استرداد أو تجميد ما يقرب من 70 مليون دولار في بورصات مختلفة”.

“حتى بالنظر إلى ملايين الدولارات التي أنفقها سيرانو والمتآمرون معه على السيارات والمجوهرات، لا يزال هناك ما يزيد عن 100 مليون دولار في عداد المفقودين”.

كان لدى سيرانو حوالي 20 مليون دولار من عملات البيتكوين المسروقة للضحية على هاتفه، ووافق على تحويل هذه الأموال مرة أخرى إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي، وفقًا لملف المحكمة.

في 25 أغسطس، قبل ثلاثة أسابيع من اعتقال سيرانو ولام، تلقت الشرطة في دانبري بولاية كونيتيكت عدة مكالمات على رقم الطوارئ تبلغ عن اختطاف رجلين لزوجين.

سجلات المحكمة و ديت. الرقيب. وقال كاستروفينشي إن الضحايا كانوا يقودون سيارة لامبورغيني أوروس موديل 2024، والتي قالوا إن ابنهم استأجرها، عندما صدمتهم سيارة هوندا سيفيك بيضاء من الخلف.

ثم قطعت شاحنة عمل أمام سيارة لامبورغيني، وأحاط بالسيارة ستة رجال يرتدون أقنعة سوداء.

وقام الجناة بسحب الضحيتين من السيارة. وقالت السلطات إن الزوج قاوم، ولكمه الخاطفون على وجهه وضربوه بمضرب بيسبول.

“وقال المشتبه بهم مرارا وتكرارا [the couple] “أنهم سيقتلونهم”، كتب عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي ماثيو لوكس في إفادة خطية تدعم شكوى جنائية ضد الخاطفين المزعومين قدمت في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية كونيتيكت.

“تم دفع الضحايا إلى الجزء الخلفي من شاحنة العمل وتم تثبيتهم. ثم قام المشتبه بهم بربط أذرع وأقدام الضحايا بشريط لاصق فضي، والذي استخدموه أيضًا لتغطيته. [the husband’s] وجه. المشتبه بهم أجبروا [his wife] للاستلقاء على وجهها وأمرها بعدم النظر إليهم”، وفقًا لإفادة لوكس الخطية.

وقال عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي: “سمع الزوجان صفارات إنذار الشرطة بعد فترة وجيزة من بدء تحرك الشاحنة، وسمعا أحد المشتبه بهم يصرخ: “اتصل بريك… نحن في حالة من الارتباك الشديد”. وبعد ذلك بوقت قصير، تحطمت الشاحنة وفر المشتبه بهم سيرا على الأقدام، تاركين الضحايا وراءهم.

اعتقلت الشرطة أربعة مشتبه بهم في وقت لاحق من ذلك اليوم، واثنين آخرين في اليوم التالي. جميع المشتبه بهم الستة هم من منطقة ميامي.

وقال كاستروفينسي لشبكة CNBC إن الزوجين، اللذين تم نقلهما إلى المستشفى لفترة وجيزة بعد الحادث، لم يكن لديهما أي فكرة عن سبب استهدافهما في عملية الاختطاف.

“لقد ظلوا يسألوننا: لماذا؟” قال كاستروفينشي.

وقال كاستروفينشي إن شرطة دانبري كانت على دراية بالزوجين المختطفين، لأن منزلهما كان مستهدفًا بمكالمات “ساحقة”.

الضرب هو ممارسة استدعاء الشرطة والإبلاغ الكاذب عن حدوث جريمة في منزل شخص آخر أو عمله، مما يؤدي غالبًا إلى وصول الشرطة إلى ذلك الموقع.

وقال كاستروفينشي إنهم اشتبهوا في أن المكالمات الهاتفية أجراها أشخاص يعرفون ابن الزوجين من خلال ألعابه عبر الإنترنت.

وذكرت صحيفة دانبري نيوز-تايمز لأول مرة في 11 أكتوبر أن شرطة دانبري خططت لمقابلة ابن الزوجين، لكنها أحجمت عن ذلك بناءً على طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وقال كاستروفينشي للصحيفة: “اتصل بنا مكتب التحقيقات الفيدرالي وأخبرنا أن هناك تحقيقًا مستمرًا مع الابن فيما يتعلق بسرقة العملة المشفرة التي حدثت”.

وقال: “هكذا عرفنا – وحتى في ذلك الوقت، لم نكن نعرف حقًا إلى أي مدى كان متورطًا فيها. لقد علمنا فقط أن هناك تحقيقًا معه بخصوص سرقة عملات مشفرة”.

وقال للصحيفة: “لا أعرف كيف عرف (رجال فلوريدا الستة) أن هذا الطفل يملك هذا القدر من المال، لكن كل شيء يقودهم إلى ملاحقة والديه بسبب ما تورط فيه هذا الطفل”.

وقال كاستروفينشي لشبكة CNBC إنه “من المؤكد بالتأكيد احتمال جيد” أن يكون الخاطفون خططوا لاحتجاز الزوجين للحصول على فدية، معتقدين أن ابنهما يمكنه الدفع.

ورفض متحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية كونيتيكت التعليق عندما سُئل عن العلاقة المحتملة بين سرقة السيارة واختطاف الزوجين، والدور المحتمل لابنهما في سرقة العملات المشفرة في أغسطس.

ولم يستجب مكتب المدعي العام الأمريكي في العاصمة على الفور لطلبات التعليق.